Month: September 2022

最近， 一些不法分子通过留学生洗钱的方式，又出现在各个新闻媒体中。 国家警察部队的女发言人罗宾珀西瓦尔（Robin Percival）说， “专业洗钱者通过在线和社交媒体网站发布广告，学生可以在家工作赚钱。” “由于社交媒体的广泛使用、快速轻松赚钱的广告以及年轻人缺乏财务经验，学生特别容易受到虚假广告的影响。” “这些学生在加拿大开设银行账户，通过电汇接受来自海外人员的大量资金。”每次洗钱的金额从10万加元到数百万加元不等。 洗钱这个词儿，一直以来我都以为离生活很远，因为首先得有很多钱，才能洗；其实钱不必多，也可以天天洗，这事儿离你我的日常都很近。 往小了说，扛着一袋不明来历的现金入境，想办法找个银行存了，这就涉嫌洗钱；微信群里常见的各种换汇小广告，俩人约着私下换钱的，也擦边儿洗钱； 前段时间， 一个华人留学生以及家庭，因为频繁从国内汇钱，被加拿大边境服务局（CBSA）和加拿大的反洗钱监督机构——金融交易和报告分析中心（Fintrac）盯上了。 新闻显示，据Global News报道，2012年8月，一个来自广东的19岁学生从多米尼加共和国来到加拿大蒙特利尔，他的背包里塞着价值23800加元的欧元和美元现钞。四个月后，这个名叫张冠群（Zhang Guanqun，音译）的学生在BC省高贵林市花210万加元买下了一套面积达8500平方英尺（约789平米）的豪宅。而抵加之后，在大约14周的时间里，张冠群从其父母的新加坡和香港公司收到了至少1020万加元。他的父母很快就跟随他去了加拿大。 Fintrac的文件显示，也是在2013年底，张冠群开始从他的账户中汇出大量资金，在四个月内转账1750万加元，汇入香港、圣基茨和尼维斯、万锦和温哥华的账户。 根据Fintrac的文件，王振华和晏春香在加拿大开设了多个银行账户，告诉银行他们是在中国拥有数十年投资经验的房地产大亨，仅在安大略省就购买了至少七处房产。 Fintrac的文件还显示，张冠群还在加拿大参与了一笔价值8600万加元的交易。王振华的汇丰银行账户在几天内收到了29个不同中国人的汇款。 所有的交易都与张冠群有关，据称是作为其学费、旅行和生活费用。在另一份Fintrac的报告中，调查人员指出，王振华的加拿大帝国商业银行（CIBC）账户收到了来自中国的几十个不同的人的200笔电汇，这很反常。（cited 加美财经） 另一个之前引起当地媒体关注很火的帖子，一个留学生名下有价值1000万以上的豪宅。但报税收入一年 才4.1 万。 委员会的律师发现，一名被指控行贿的中国买家，通过某香港货币交易所，将至少1.14亿美元从中国某省转移到不列颠哥伦比亚省。该男子及其家庭成员，购买了价值至少3000万加元的不列颠哥伦比亚省的房产。但在土地证上写着她的职业为学生。 上面两个比较知名的例子，留学生间接帮助家庭成员接受了来历不明的众多汇款。 加拿大官网提供了几个可能被怀疑洗钱的例子

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